天津女子李某在重庆渝北区某银行大额提取现金时，因行为表现可疑及资金流动异常，银行遂将情况报告给渝北区反诈骗中心。经过渝北警方的迅速调查，发现李某名下的银行卡与9起诈骗案件相关联，涉及25名受害者的财产损失。警方随即行动，于银行现场将李某拘捕，并立案侦查，同时查获了1179690元的涉嫌诈骗款项。
据透露，李某在境外洗钱团伙的指使下，以经营为掩护在重庆开设多处银行账户、POS机及商户收款二维码。自8月28日起，她开始通过这些渠道接收并转移诈骗所得资金。受害者遍及全国，诈骗手段多样，包括虚假投资诱导、假冒客服诈骗、机票退改签诈骗及网恋诈骗等。
9月24日，渝北区公安分局已向5名登记在案的受害人返还了约43万元被骗资金，并正努力联系其余受害者，以便进一步返还工作及深入挖掘李某背后的洗钱网络。目前，李某已被采取刑事强制措施，案件仍在深入调查中。
一位湖南籍的杨姓受害者在资金返还仪式上激动万分，他原以为16万元积蓄因假冒伪劣商品退款骗局而无法挽回，这笔钱的失而复得给了他极大的安慰。他表示将用自己的经历积极参与反诈骗宣传。渝北区公安分局强调，将继续追查其余受害者资金，并加大对洗钱团伙的打击力度，今年已成功追回诈骗资金489.67万元，较去年有显著增长。